Năm 2011, Công ty Thiên Phú đã thế chấp Dự án này cho ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ lớn, nhưng sau đó do gặp khó khăn về tài chính nên Công ty Thiên Phú đã giao tài sản là Dự án KDC Hòa Lân cho Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn để xử lý và thu hồi khoản nợ lên đến hơn 1.117 tỷ đồng. Để xử lý khoản nợ xấu, hai bên đã đồng ý để Công ty CPDV đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty Nam Sài Gòn) bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc Dự án KDC Hòa lân, giá khởi điểm là 1.467 tỷ đồng. Sau đó đến hơn 2 năm thì Công ty Nam Sài Gòn mới đấu giá thành công tại phiên đấu giá thứ 12 và Công ty CP Xây Dựng A Đông Hải (nay là Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh - Gọi tắt là Công ty Kim Oanh) đã trúng đấu giá với giá là 1.353 tỷ đồng. Tuy nhiên sau thương vụ mua bán Dự án KDC Hòa Lân thì hàng loạt các sự vụ lình xình đã xảy ra và rồi thì chính ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú đã bị vướng vào pháp lý bởi chính Công ty trúng thầu tố cáo…

Trong cơn bĩ cực vì chồng bị tạm giam để điều tra về hành vi chỉ đạo Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng - Phó Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty Thiên Phú lập “khống” danh sách 14 hộ dân nằm trong diện đền bù, bồi thường tái định cư tại Dự án KDC Hòa Lân để chiếm đoạt số tiền 29,8 tỷ đồng của Công ty Kim Oanh, bà Huỳnh Ngọc Bích, vợ ông Bùi Thế Sơn đã làm Đơn kêu cứu khẩn cấp gửi khắp nơi mong được minh oan cho chồng bởi bà cho rằng chồng bà không hề nhận tiền từ Công ty Kim Oanh. Nội dung Đơn kêu cứu của bà Bích nêu sơ lược như sau: “Công ty Thiên Phú là Chủ đầu tư Dự án KDC Hòa Lân là nguyên đơn khởi kiện Công ty Nam Sài Gòn yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá Dự án KDC Hòa Lân tại Tòa án nhân dân Quận 7, TP. HCM và có liên quan đến Công ty Kim Oanh bởi Công ty Kim Oanh là đơn vị trúng thầu đấu giá. Do đấu giá có nhiều khuất tất và Công ty Kim Oanh cũng chưa được công nhận là Chủ đầu tư mà đã tự kêu gọi 14 hộ là nhân viên cũ của Công ty Thiên Phú để đền bù cho họ, trong danh sách 14 người này có 2 nhân viên cũ của Công ty Thiên Phú là Trần Văn Tấn và Đặng Bình Anh Trọng (chính 2 người này đã đem danh sách đền bù cho bà Kim Oanh và đầu quân sang Công ty Kim Oanh làm). Sau đó bên Kim Oanh biết là Công ty Thiên Phú đã kiện ra Tòa án Quận 7 việc đấu giá thì Kim Oanh đã tố cáo chồng tôi lập khống danh sách 14 hộ để nhận đền bù và chiếm đoạt số tiền đền bù mà chính bà Kim Oanh đã tự gọi họ đến nhân tiền đền bù. Sau khi gửi đơn tố cáo chồng tôi tới Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) thì bà Kim Oanh đã đề nghị chồng tôi rút đơn khởi kiện ở Tòa án Quận 7 thì Kim Oanh sẽ rút đơn tố cáo, nhưng chồng tôi không đồng ý và vì thế mà ngày 27/3/2020 đã bị bắt giam cho đến nay… Qua sự việc trên kính xin Quý cơ quan xem xét đòi lại công lý cho chồng tôi…”

Theo tìm hiểu của phóng viên thì trước khi bị bắt tạm giam, vào ngày 12/3/2020 ông Bùi Thế Sơn đã có Bản tường trình “về việc đơn tố cáo sai sự thật của bà Đặng Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh, có hành vi vu khống khi đã bịa đặt tôi phạm tội và tố cáo tôi trước cơ quan có thẩm quyền” gửi Cục Trưởng Cục C03 Bộ Công an. Nội dung tường trình của ông Sơn nêu rõ: “Hiện Công ty CP đầu tư và phát triển Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh đã gửi đơn tố cáo với Cục C03 Bộ Công an nội dung sai sự thất. Nay tôi lập bản tường trình này để Quý cơ quan có cái nhìn đúng đắn về nội dung sự việc, đồng thời kiến nghị Quý cơ quan xử lý bà Đặng Thị Kim Oanh - Tổng Giám đốc Công ty Kim Oanh tội vu khống tôi trước cơ quan có thẩm quyền”. 

Cũng theo Bản tường trình của ông Bùi Thế Sơn nêu: “… Ngày 16/4/2015 Công ty Thiên Phú đã chủ động để Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn tổ chức bán đấu giá thu hồi tiền nợ vay theo quy định của pháp luật. Agribank Chợ Lớn đã chỉ định Công ty Nam Sài Gòn đứng ra bán đấu giá cả 03 dự án mà Công ty Thiên Phú là Chủ đầu tư. Sau khi bán đấu giá, ngày 24/12/2018 Thanh tra Bộ Tư pháp đã ban hành Kết luận thanh tra số 62/KL-TTr nêu những sai phạm trong quá trình tổ chức bán đấu giá Dự án KDC Hòa Lân, tiếp đó chúng tôi đã tìm hiểu thêm và phát hiện nhiều sai phạm, có dấu hiệu bắt tay cố ý làm trái, trục lợi trên sự khó khăn của Công ty Thiên Phú. Một trong những sai phạm đó, chúng tôi xác minh được Công ty Nam Sài Gòn chính là “sân sau” của Agribank Chợ Lớn. Cụ thể: ông Nguyễn Việt H đang là cán bộ Agribank Chợ Lớn (Thành viên Ban Xử lý nợ) thời điểm đó là cổ đông sáng lập, nắm giữ 76% vốn Điều lệ của Công ty đấu giá. Agribank Chợ Lớn, Công ty Nam Sài Gòn và vợ chồng bà Đặng Thị Kim Oanh đã cùng “bắt tay” thâu tóm trái phép 03 dự án của Công ty Thiên Phú…”. Về việc nội dung tố cáo của bà Đặng Thị Kim Oanh sai sự thật, vu khống… ông Sơn nêu: “13 hộ trong danh sách tái định cư Dự án KDC Hòa Lân thực tế là cán bộ, nhân viên và bạn bè thân hữu của tôi. Trong quá trình thực hiện Dự án KDC Hòa Lân, khoảng năm 2007 do khó khăn về tài chính nên bạn bè có hỗ trợ cho tôi lúc thì 200 triệu, lúc thì 300 triệu để có vốn tiếp tục kinh doanh. Việc đưa tiền cho mượn này cũng không lập hợp đồng vì là chỗ thân quen tự nguyện hỗ trợ. Đồng thời để đáp lại công sức của cán bộ công nhân viên Công ty tại thời điểm đó nên tôi đã chủ động lập Biên bản thỏa thuận với nội dung sau khi Dự án hoàn thành sẽ cho mỗi người một phần diện tích trong Dự án KDC Hòa Lân để xem như tôi trả nợ. Tôi đồng ý để lại cho mỗi người một suất (nền nhà) 300 mét vuông gọi chung là suất tái định cư, hoặc khi có điều kiện về tài chính thì Công ty sẽ hoàn trả bằng tiền mặt, sự việc đã được sự đồng thuận của mọi người và chỉ mang tính chất nội bộ. Trong danh sách tái định cư Dự án KDC Hòa Lân gồm 13 hộ với 17 suất… (Trong bảng danh sách thì ông Trần Văn Tấn - Phó Giám đốc 02 suất; ông Đặng Bình Anh Trọng - Kế toán trưởng 03 suất - PV). Đầu năm 2017 Công ty Kim Oanh trúng thầu đấu giá Dự án KDC Hòa Lân này, nhưng chưa hoàn chỉnh các thủ tục quy định nên chưa được sự chấp thuận Chủ đầu tư của UBND tỉnh Bình Dương. Trong khi Công ty Thiên Phú chờ bàn giao Dự án thì ông Tấn (Phó GĐ) và ông Trọng (Kế toán trưởng) thôi việc sang cộng tác với Công ty Kim Oanh. Trong quá trình cộng tác với Công ty Kim Oanh, hai ông đã tự ý bàn bạc với Công ty Kim Oanh yêu cầu phải chi tiền các suất tái định cư nêu trên… Cho đến nay tôi cũng không rõ Công ty Kim Oanh đã chi trả tất cả bao nhiêu người, bao nhiêu suất và số tiền đã trả vì Công ty Kim Oanh không hề bàn bạc hoặc trao đổi với tôi những điều nêu trên… Tôi xin khẳng định, Công ty Thiên Phú không bàn giao 13 hộ trong danh sách tái định cư này cho Công ty Kim Oanh, đây là văn bản nội bộ của Công ty Thiên Phú. Việc ông Đặng Bình Anh Trọng , ông Trần Văn Tấn tự ý giao tài liệu này cho Công ty Kim Oanh là hành vi cấu thành tội chiếm, tiêu hủy tài liệu của Cơ quan, tổ chức…”.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 30/3/2020 Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thiện Bá Vương (Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) địa chỉ tại Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 01/KN-CNVPLS Kiến nghị khẩn cấp về việc “ Đề nghị Cục C03 Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xem xét lại việc khởi tố ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú có hành vi “ Lừa đảo chiếm đoạt” 29,8 tỷ đồng của Công ty Kim Oanh là có dấu hiệu “ Oan sai”, vì Công ty Thiên Phú khởi kiện “ Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá Dự án KDC Hòa Lân” đối với Công ty Kim Oanh đang được Tòa án nhân dân Quận 7, TP. HCM đang thụ lý theo trình tự Dân sự sơ thẩm và Công ty Kim Oanh chưa được công nhận là Chủ sở hữu Dự án KDC Hòa Lân thì cơ sở nào để bà Kim Oanh chi trả 14 hộ dân (bạn bè của ông Sơn 29,8 tỷ đồng)? Để cáo buộc ông Sơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Để rộng đường dư luận cũng như với trách nhiệm của người làm báo, phóng viên Tri thức Xanh đã nhiều ngày thâm nhập, tham dự phiên tòa nêu trên đang xét xử tại Tòa án nhân dân Quận 7, TP. HCM và đã đăng ký làm việc với Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên khi hỏi về Dự án KDC Hòa Lân nằm trên địa bàn phường Thuận Giao thì một cán bộ lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND thành phố Thuận An cho biết là Phòng không hề có hồ sơ về Dự án này. (?)

Nguyễn Hân và Nhóm PVĐT

Theo Tạp chí Tri thức Xanh - Số 24 - 20