UBND phường Thuận Giao hoàn toàn không nắm được quá trình đấu giá của Dự án Khu dân cư Hòa Lân.

Cụ thể, Dự án Khu dân cư Hòa Lân với tổng diện tích là hơn 49 ha đất tọa lạc tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An (nay là thành phố Thuận An) tỉnh Bình Dương. Trong đó 24 ha là diện tích đất Nhà nước giao cho Dự án có thu tiền sử dụng đất và 25 ha đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất. Ngày 16/4/2015 Công ty Thiên Phú đã chủ động để Ngân hàng Agribank Chi nhánh Chợ Lớn tổ chức bán đấu giá thu hồi tiền nợ vay theo quy định của pháp luật. Agribank Chợ Lớn đã chỉ định Công ty cổ phần đấu giá Nam Sài Gòn (Công ty Nam Sài Gòn) đứng ra bán đấu giá các dự án mà Công ty Thiên Phú là Chủ đầu tư. Sau khi được giao tài sản, ngân hàng đã ký hợp đồng định giá tài sản thế chấp của Công ty Thiên Phú với Công ty cổ phần thẩm định giá và tư vấn Quốc Tế. Căn cứ vào giá này, Công ty Nam Sài Gòn đem bán đấu giá. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì việc đấu giá này phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đứng ra tổ chức đấu giá.

Để rộng đường dư luận cũng như với trách nhiệm của người làm báo, ngày 20/6/2020 phóng viên Tri thức Xanh đến UBND phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, nơi Dự án KDC Hòa lân tọa lạc để tìm hiểu thì được làm việc với ông Lý Bình Sơn – Chủ tịch UBND phường cùng ông Nguyễn Văn Phong – Cán bộ địa chính phường Thuận Giao, cả hai cán bộ UBND phường đều tỏ ra ngao ngán khi nhắc tới Dự án này, các ông cho biết: “Dự án KDC Hòa Lân do công ty Thiên Phú làm Chủ đầu tư đã có từ rất lâu rồi, nhưng đến nay vẫn chưa thể đưa vào thi công. Hiện nay, tại đây thường xuyên xảy ra đổ trộm rác thải, UBND phường tháng nào cũng phải kết hợp với phường bạn để xử lý việc đổ trộm này. Chúng tôi rất mong Dự án được sớm đưa vào thi công chứ để như này rất tốn kém và lãng phí. Hàng năm, phường vẫn báo cáo về tình hình sử dụng đất tại đây lên cấp trên, tuy nhiên năm nào cũng giống năm nào thôi. Dự án này được Công ty Thiên Phú thể chấp ngân hàng rồi đem ra đấu giá, nhưng UBND phường không nắm được nội dung cụ thể. Đến nay phường cũng chỉ biết sự việc liên quan tới Dự án này đang được Tòa án nhân dân Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý nhưng vẫn chưa có kết quả”. Mặc dù theo Khoản 1, Điều 28, Nghị định số 17/2010/NĐ-CP, ngày 04/03/2010 của Chính phủ quy định về bán đấu giá tài sản nêu rõ việc Niêm yết, thông báo công khai việc bán đấu giá tài sản: “… Đối với bất động sản, tổ chức bán đấu giá tài sản phải niêm yết việc bán đấu giá tài sản tại nơi bán đấu giá, nơi có bất động sản bán đấu giá và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá chậm nhất là ba mươi ngày trước ngày mở cuộc bán đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...”.Và tại Điều 14 Thông tư số 23/2010/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/03/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản cũng hướng dẫn chi tiết việc tổ chức bán đấu giá tài sản cần phải thực hiện niêm yết việc bán đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 28 của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP. Đối với tài sản bán đấu giá là bất động sản, khi niêm yết tại nơi có bất động sản thì tổ chức bán đấu giá tài sản lưu tài liệu, hình ảnh về việc niêm yết trong hồ sơ hoặc lập văn bản có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản bán đấu giá về việc đã niêm yết, thông báo công khai (?)

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết từ ngày 17 tháng 2 năm 2020 (tức là trước thời điểm Công ty CP ĐT và PT Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) tố cáo ông Sơn – Giám đốc Công ty Thiên Phú “lập khống” danh sách bồi thường tái định cư để chiếm đoạt số tiền 29,8 tỷ) thì ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú đại diện ủy quyền của ông Bùi Thế Sơn – Giám đốc đã có Đơn gửi các cơ quan thông tấn báo chí “Về việc liên minh lợi ích nhóm Agribank Chợ Lớn, Công ty Kim Oanh, Công ty Nam Sài Gòn, Văn phòng công chứng Thành Phố Mới cố ý làm trái trong xử lý hợp đồng tín dụng, tước đoạt quyền tài sản của Doanh nghiệp qua việc mua bán đấu giá trái phép tài sản Dự án KDC Hòa Lân của Công ty Thiên Phú” với nội dung Công ty Thiên Phú là Nguyên đơn trong vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng và tranh chấp hợp đồng mua bán đấu giá tài sản được Tòa án nhân dân Quận 7, TP. Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết theo hồ sơ số 20/2019/TLST-KDTM ngày 27/2/2019 mà trong đó Người bị kiện là Công ty Nam Sài Gòn có trụ sở tại số 150 đường số 9, khu phố 1 phường Tân Phú, quận 7, TP. HCM, người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Minh và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Công ty Kim Oanh và Văn phòng công chứng Thành Phố Mới. Nội dung phần tóm tắt sự việc trong Đơn của ông Tuấn như sau: “Công ty Thiên Phú là Chủ đầu tư 03 dự án bất động sản gồm: Dự án Khu Dân cư Mỹ Phước 4; Dự án Khu Dân cư Cầu Đò và Dự án Khu Dân cư Hòa lân. Trong đó Dự án KDC Hòa Lân có tổng diện tích là 490.765,1 m2: có 218.964,7 m2 là đất Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất và 246.853,1 m2 là đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất. Do biến động của thị trường, ảnh hưởng tới khả năng thanh toán với Ngân hàng nên Công ty Thiên Phú đã đồng ý để Agribank Chợ Lớn tổ chức bán đấu giá thu hồi nợ vay theo quy định của pháp luật. Agribank Chợ Lớn  đã chỉ định Công ty Nam Sài Gòn đứng ra bán đấu giá tài sản ở cả 03 dự án nói trên. Đến nay, qua xác minh chúng tôi được biết Công ty Nam Sài Gòn chính là sân sau của Agribank Chợ Lớn, vì ông Nguyễn Việt H đang là cán bộ Agribank Chợ Lớn thời điểm đó nắm giữ 76% vốn Điều lệ. Mục đích thành lập ra là để cùng với bà Đặng Thị Kim Oanh và chồng là ông Nguyễn Thuận thâu tóm trái phép 03 dự án của Công ty Thiên Phú: Ngày 05/12/2014 thông qua bán đấu giá  đã chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất diện tích 456.620,4 m2 của Dự án KDC Cầu Đò; Ngày 09/10/2015 cũng theo phương thức bán đấu giá đã đem bán toàn bộ 3355.918 m2 đất của Dự án KDC Mỹ Phước 4 và ngày 25/5/2015 liên minh Agribank Chợ Lớn, Công ty Nam Sài Gòn và Công ty Kim Oanh tiếp tục thông qua bán đấu giá để thâu tóm nốt Dự án KDC Hòa Lân… Qua xác minh được biết Công ty TNHH Địa ốc Thuận Lợi (nay là Công ty Cổ phần  Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi – Mã số doanh nghiệp 3702134666 – Địa chỉ 292 Đồng khởi, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương do ông Nguyễn Thuận là Tổng Giám đốc (ông Nguyễn Thuận là chồng bà Đặng Thị Kim Oanh – Tổng Giám đốc Công ty Kim Oanh) đã mua Dự án KDC Mỹ Phước 4 theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 11/2014/HĐMBTSBĐG ngày 16/10/2015 với giá 77/000.000.000 đồng; Dự án KDC Cầu Đò theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 16/2014/HĐMBTSBĐG ngày 05/12/2014 với giá 232.186.640.000 đồng. Tổng giá trị hai hợp đồng này là 309.000.000.000 đồng.

Đến ngày 25/5/2017 Công ty Kim Oanh TP. Hồ Chí Minh do bà Đặng Thị Kim Oanh làm Tổng Giám đốc đã nua tiếp Dự án KDC Hòa Lân với giá 1.353.000.000.000 đồng. Tổng cả 03 dự án của Công ty Thiên Phú đã bị liên minh Agribank Chợ Lớn, Công ty Nam Sài Gòn và vợ chồng bà Oanh thâu tóm với giá rẻ mạt là 1.662.000.000.000 đồng. Điều đáng lên án là Công ty Kim Oanh, Công ty Thuận Lợi và Agribank Chợ Lớn có nhiều dấu hiệu cho thấy có sự liên minh trái pháp luật một cách có hệ thống từ việc cử ông Nguyễn Việt H – Cán bộ Ngân hàng Agribank chiếm 76% cổ phần của công ty bán đấu giá để bán 03 dự án của Công ty Thiên Phú, thâu tóm trái phép tài sản của Công ty Thiên Phú cho đến việc vi phạm thời hạn thanh toán tiền mua tài sản bán đấu giá, biểu hiện rõ đây là “ lợi ích nhóm” xâm phạm quyền tài sản của Công ty Thiên Phú. Cụ thể số nợ đến ngày 26/4/2013 của Công ty Thiên Phú chỉ là 1.117.689.720.000 đồng nhưng sau khi bị thâu tóm hết cả 03 dự án với tổng diện tích đất là 1.312.304 m2 đất và số tiền bán rẻ được là 1.662.000.000.000 đồng thì đến ngày 28/6/2018 Agribank Chợ Lớn vẫn gửi Thông báo số 219/TB- NHNoCL-TD yêu cầu Công ty Thiên Phú trả nợ số tiền lên đến 2.056.500.574.378 đồng (Còn theo đơn phản tố của Agribank đề ngày 24/7/2019 yêu cầu Công ty Thiên Phú trả 1.327.954.625.991 đồng). Chính việc làm thiếu đạo lý kinh doanh, áp bức đến khánh kiệt tài sản của Công ty Thiên Phú, vi phạm nghiêm trọng của liên minh Công ty Kim Oanh, Công ty Thuận Lợi và Agribank Chợ Lớn là giọt nước tràn ly, kiến Công ty Thiên Phú bức xúc, buộc phải xem xét lại toàn bộ quá trình bán đấu giá tài sản, qua đó phát hiện ra hàng loạt những biểu hiện vi phạm pháp luật mà Công ty Kim Oanh cùng Agribank thực hiện trong quá trình thâu tóm trái phép tài sản của Công ty Thiên Phú. Đây là lý do chính buộc Công ty Thiên Phú phải khởi kiện vụ án tại Tòa án nhằm đòi quyền và lợi ích chính đáng cho mình”. 

Trong lần tiếp xúc gần đây của phóng viên với bà Huỳnh Ngọc Bích – Vợ ông Bùi Thế Sơn, Giám đốc Công ty Thiên Phú, bà Bích cho phóng viên biết: “Sau khi bà Kim Oanh gửi đơn đến Cơ quan điều tra C03 thì bà có đề nghị chồng tôi rút đơn kiện ở Tòa án Quận 7 thì Kim Oanh sẽ rút đơn tố cáo, nhưng chồng tôi không đồng ý và vì thế mà ngày 27/3/2020 đã bị bắt tạm giam cho đến nay. Khi chồng tôi bị tạm giam khoảng 3 tháng thì bà Kim Oanh có gọi điện nói chuyện với tôi là anh Sơn đã rút đơn kiện ở Quận 7 rồi thì em sẽ làm theo đúng pháp luật để anh Sơn được thả, nhưng đến nay chồng tôi vẫn bị tạm giam…” -  Câu chuyện của bà Bích khiến chúng tôi liên tưởng đến sự việc có nhiều điều không minh bạch, thậm chí còn có thể có những uẩn khúc. Việc ông Bùi Thế Sơn - đại diện theo pháp luật của Công ty Thiên Phú đến nay vẫn bị tạm giam để phục vụ điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thì luật sư Phan Văn Bé cho phóng viên biết là vào ngày 25/4/2020 Chi nhánh Văn phòng Luật sư Thiện Bá Vương thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh đã có Văn bản số 03/KN-CNVPLS Kiến nghị khẩn cấp về việc “Đề nghị sớm xem xét giải quyết việc ông Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ VKSNDTC ngày 25/3/2020 đã có Quyết định biệt phái làm Viện trưởng Viện KSND thành phố Đà Nẵng, nhưng 27/3/2020 vẫn còn “phê chuẩn” vụ án khởi tố ông Bùi Thế Sơn, giám đốc Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú, tỉnh Bình Dương, trong khi TAND quận 7, Tp.HCM đang thụ lý theo trình tự sơ thẩm “Hủy kết quả đấu giá”; Công ty CPĐT và PT Kim Oanh chưa phải là chủ Dự án KDC Hòa Lân nhưng bà Oanh tố cáo ông Sơn “lừa đảo” chiếm đoạt 29,8 tỷ đồng là có dấu hiệu oan sai”.

Khi thông tin việc khởi kiện đang “nóng”, cũng là thời điểm đại dịch Covid – 19 đang có diễn biến phức tạp, nhưng ngày 05/03/2020 Ban Biên tập Tri thức Xanh đã có Văn bản số 74/2020/TTX-BPL gửi Ngân hàng NN&PTNT(Agribank Chợ Lớn về việc cung cấp thông tin Báo chí liên quan đến thế chấp quyền sử dụng đất của các Dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương mà cụ thể là 03 dự án mà Công ty Thiên Phú là Chủ đầu tư. Nhưng đến nay Agribank Chợ Lớn vẫn chưa có văn bản phúc đáp theo quy định của Luật Báo chí và Luật Tiếp cận thông tin (?). Mặt khác, theo nội dung Văn bản số 1241/STNMT-CCQLĐĐ ngày 26/3/2020 về việc cung cấp thông tin dự án nhà ở theo đề nghị của Tạp chí Tri thức Xanh của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương gửi Tạp chí Tri thức Xanh có ý nêu về nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng đất và trình tự thủ tục thực hiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất đều có những biểu hiện chưa đúng theo quy định, trình tự của pháp luật tại thời điểm đó. Vậy trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như những hệ lụy sau này của 03 dự án thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Phải chăng chỉ dồn hết vào ông Bùi Thế Sơn như hiện nay?. Thiết nghĩ: Đã đến lúc cả hệ thống chính trị cần vào cuộc xem xét lại toàn bộ sự việc, thanh tra, điều tra toàn bộ quá trình phê duyệt, đầu tư, thế chấp và mua bán tài sản cũng như việc bà Kim Oanh tố cáo ông Sơn với “ chiêu” “lập khống danh sách tái định cư nhằm chiếm đoạt 29,8 tỷ” và tất cả những gì liên quan đến đất dự án để tìm ra những “góc khuất” phía sau Dự án KDC Hòa Lân.

Nguyễn Hân và nhóm PVĐT

Theo Tạp chí Tri thức Xanh - Số 25 - 20