Tuy nhiên, do nhiều bất cập phát sinh trong và sau quá trình đấu giá tài sản nên đến nay sự việc vẫn đang được Tòa án Nhân dân Quận 7 giải quyết. Và từ việc Công ty CP-ĐT và PT Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) trúng đấu giá nhưng vì những bất cập phát sinh trong quá trình đấu giá bị Tòa án Q.7 thụ lý nên đã xảy ra chuyện Công ty Kim Oanh tự ý liên hệ và bồi thường cho những người trong danh sách tái định cư của một số cán bộ, nhân viên Công ty Thiên Phú số tiền 29,8 tỷ đồng và sau đó tố cáo ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú là lập khống danh sách tái định cư nhằm chiếm đoạt số tiền trên, khiến ông Sơn đang bị tạm giam để điều tra về sự việc Công ty Kim Oanh tố cáo.

Bất cập trong quá trình xử lý hợp đồng tín dụng và tổ chức bán đấu giá 

Theo ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Thiên Phú nêu trong Đơn kêu cứu thì quá trình xử lý hợp đồng tín dụng và tổ chức bán đấu giá của Agribank Chợ Lớn có những vấn đề vi phạm trong ký hợp đồng thế chấp tài sản bởi ngày 15/3/2011 Agribank Chợ Lớn lập Hợp đồng thế chấp tài sản số 6220-LAV-201130011/TC không công chứng (ký tay) đối với “Đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất” với tổng diện tích đất là 605.085,10 mét vuông, trong đó Dự án KDC Hòa Lân là 246.853 mét vuông và yêu cầu Công ty Thiên Phú ký thế chấp (?). Theo quy định khoản 2, Điều 109 Luật Đất đai năm 2003 (Thời điểm này đang áp dụng Luật Đất đai năm 2003) thì:“Tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất”. Hơn nữa, theo Chứng thư thẩm định giá của Công ty CP thẩm định giá và Tư vấn Quốc tế thì giá thẩm định là 1.467.664.037.000 đồng. Giá này bao gồm cả giá trị quyền sử dụng đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất (?). Nội dung đơn ông Tuấn có đoạn nêu rõ: “Theo quy định, việc bán đấu giá quyền sử dụng đất Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất là trái phép, gây hậu quả là Công ty Kim Oanh được quản lý, sử dụng 246.853,1 mét vuông đất không phải do cơ quan có thẩm quyền giao, thuộc trường hợp “chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật…”.”. Theo tìm hiểu của phóng viên, được biết Công ty Kim Oanh sau khi trúng đấu giá đã có văn bản đăng ký làm chủ Đầu tư Dự án KDC Hòa Lân, nhưng vào khoảng tháng 7 và tháng 9 năm 2018, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có Văn bản số 235/SXD-QLN trả lời Công ty Kim Oanh là chưa đủ cơ sở  pháp lý để xem xét tham mưu UBND tỉnh công nhận Công ty Kim Oanh là Chủ đầu tư và Văn bản số 3225/SXD-QLN về việc chuyển đổi chủ đầu tư Dự án KDC Hòa Lân gửi UBND tỉnh và Công ty Kim Oanh cũng nêu nội dung là chưa đủ cơ sở pháp lý để xem xét tham mưu UBND tỉnh công nhận Công ty Kim Oanh là chủ đầu tư. Vậy nhưng Công ty Kim Oanh đã tự ý thỏa thuận mua lại nền đất tái định cư với những hộ có tên trong “danh sách nội bộ” của Công ty Thiên Phú rồi tố cáo ông Sơn lập khống danh sách nhằm chiếm đoạt tiền của Công ty Kim Oanh. Về việc này, ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú khẳng định: “Tôi xin khẳng định, Công ty Thiên Phú không bàn giao 13 hộ trong danh sách tái định cư này cho Công ty Kim Oanh, đây là văn bản nội bộ của Công ty Thiên Phú. Việc ông  Đặng Bình Anh Trọng, ông Trần Văn Tấn tự ý giao tài liệu này cho Công ty Kim Oanh là hành vi cấu thành tội chiếm, tiêu hủy tài liệu của cơ quan, tổ chức theo quy định tại Điều 342 Bộ Luật Hình sự năm 2015”.

Nhiều chi tiết cần được làm rõ

Trong Văn bản số 03/KN-CNVPLS ngày 25/4/2020 gửi Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Luật sư Phan Văn Bé có những nội dung nêu rõ: Thứ nhất: “Vào ngày 30/3/2020 chúng tôi có Kiến nghị khẩn cấp số 01/KN-CNVPLS gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và quý cơ quan chức năng về việc Đề nghị Cục C03 Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét lại việc khởi tố ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú có hành vi “lừa đảo chiếm đoạt” 29,8 tỷ đồng của Công ty Kim Oanh là có dấu hiệu “Oan sai”, vì Công ty Thiên Phú khởi kiện “Yêu cầu hủy kết quả bán đấu giá Dự án KDC Hòa Lân” đối với Công ty Kim Oanh đang được Tòa án Nhân dân Quận 7, TP. Hồ Chí Minh thụ lý theo trình tự Dân sự sơ thẩm và Công ty Kim Oanh chưa được công nhận là Chủ sở hữu Dự án KDC Hòa Lân thì cơ sở nào bà Kim Oanh chi trả cho 14 hộ dân ( bạn bè của ông Sơn 29,8 tỷ đồng)? để cáo buộc ông Sơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản?”. Thứ hai: “Ngày 01/4/2020, chúng tôi có Kiến nghị khẩn cấp số 02/KN-CNVPLS gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và quý cơ quan chức năng về việc Đề nghị cơ quý cơ quan xen xét, giải quyết việc ông Lê Tiến - Vụ Trưởng Vụ 3, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vì ngày 25/3/2020 đã có Quyết định biệt phái làm Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP. Đà Nẵng, nhưng ngày 27/3/2020 còn ký Quyết định phê chuẩn Lệnh khám xét số 61/QĐ-VKSTC-V3 đối với ông Bùi Thế Sơn - Giám đốc Công ty Thiên Phú có đúng theo quy định của Luật Tổ chức cán bộ do TW quản lý; Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân và Luật Tố tụng hình sự hiện hành không?” (?!)

Trong quá trình tìm hiểu sự việc, phóng viên Tri thức Xanh thấy nhiều bất cập không chỉ trong quá trình đấu giá tài sản, mà ngay từ trong quá trình Ngân hàng Agribank Chợ Lớn cho Công ty Thiên Phú vay vốn cũng có nhiều điểm “mờ” cần được các cấp có thẩm quyền và đặc biệt là Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vào cuộc làm rõ. Để có thêm thông tin về sự việc, vào chiều ngày 14/9/2020, nhóm phóng viên tiếp tục đến UBND phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để đề nghị cung cấp thông tin về Dự án Khu dân cư Hòa Lân do Công ty Thiên Phú làm Chủ đầu tư. Tại đây ông Nguyễn Văn Phong - cán bộ địa chính phường Thuận Giao khiến chúng tôi hết sức ngạc nhiên khi cho biết: “Theo như được biết thì Dự án Khu dân cư Hòa Lân đến nay vẫn chưa có sổ tổng của toàn Dự án (???). Sự việc về Dự án KDC Hòa Lân của Công ty Thiên Phú trong thời gian qua thì UBND phường đã  phối hợp cung cấp thông tin cho Cục C03 - Bộ Công an để phục vụ cho quá trình điều tra. Thế nhưng thực sự hồ sơ về Dự án phường không có do Dự án này có từ quá lâu rồi mà thời đó thì quản lý rời rạc. Hấu hết các thông tin mà phường có để làm báo cáo đều do Cơ quan điều tra cung cấp”. Cũng tại Văn bản số 406/UBND-KT của UBND phường Thuận Giao gửi Cục C03 - Bộ Công An ngày 02/7/2020 về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra án cũng trả lời: “Về hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...thì UBND phường Thuận Giao không lưu giữ thông tin, giấy tờ. Việc lưu giữ thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Dương và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Thuận An quản lý. Về hồ sơ pháp lý hiện nay của Dự án Khu dân cư Hòa Lân thì UBND phường không xác định được....”.  

Câu hỏi được đặt ra là: Một Dự án Khu dân cư liên quan đến vấn đề an sinh xã hội có quy mô sử dụng đất rộng đến gần 50 ha mà Cấp chính quyền cơ sở là UBND phường cũng không có đủ thông tin để nắm rõ. Hơn nữa quá trình thế chấp Dự án để vay và tài sản đảm bảo là bằng đất phục vụ Dự án cũng như quy trình bán đấu giá mà UBND phường sở tại của Dự án cũng không có thông tin để niêm yết công khai. Những “Góc khuất phía sau Dự án Khu dân cư Hòa lân” cần phải được làm sáng tỏ.

Nguyễn Hân và nhóm PVĐT
Theo Tạp chí Tri thức Xanh - Số 28 - 20